İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları yüksek getirili “forex” ve “kripto para” yatırımı vaadiyle dolandıran uluslararası bir şebekeye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul genelinde 10 farklı ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, yaklaşık 1 milyar TL’lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeden 140 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, yurt dışı merkezli çağrı ve veri merkezleri üzerinden yürütülen karmaşık bir dolandırıcılık ağına darbe vurduğu belirtildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin Gürcistan, Karadağ, Estonya, Birleşik Krallık ve İsrail gibi ülkelerde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla Türk vatandaşlarını hedef aldığı ortaya çıktı. Kendilerini sözde finans uzmanı olarak tanıtan dolandırıcılar, “risk içermeyen ve yüksek kazanç getiren” forex ve kripto para yatırımları vaatleriyle mağdurları ikna ediyordu.
Dolandırıcılık Ağının İşleyişi
Şebeke, mağdurları ikna ettikten sonra onlara sahte yatırım platformları ve web siteleri üzerinden hesap açtırıyordu. Yatırımcıların yatırdığı paralar bu sahte platformlarda yükseliyor gibi gösterilerek güvenleri kazanılıyordu. Ancak, mağdurlar paralarını çekmek istediklerinde çeşitli bahanelerle karşılaşıyorlardı. Komisyon ücreti, vergi veya yasal masraflar gibi uydurma gerekçelerle para çekme talepleri engelleniyor, hatta bazı durumlarda mağdurlardan ek para talep ediliyordu.
Uluslararası Bağlantılar ve Teknik Detaylar
Operasyonun detayları, şebekenin ne denli organize ve teknolojik imkanları kullandığını gözler önüne serdi. Dolandırıcıların faaliyetlerini yürütmek için yurt dışında 30 çağrı merkezi, İstanbul’da ise 5 çağrı merkezi ve 5 veri merkezi kullandığı tespit edildi. Şebeke üyelerinin ayrıca “dark web” ve “deep web” gibi derin internet ağlarını kullanarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.
Soruşturma kapsamında toplamda 250 şüphelinin kimliği tespit edilirken, bunlardan 140’ı düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca, dolandırıcılıkta kullanılan 300 banka hesabı, 300 kripto para cüzdanı ve 500 telefon hattı da incelemeye alındı.
Ele Geçirilen Milyarlık Vurgun ve Varlıklar
İstanbul’un Fatih, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt gibi 10 ilçesinde yapılan baskınlarda, şebekenin dolandırıcılık yoluyla elde ettiği yüklü miktarda para ve lüks varlıklara el konuldu. Ele geçirilenler arasında şunlar bulunuyor:
- 23 adet lüks araç
- 19 adet gayrimenkul
- 1 milyon dolar nakit para
- 1,5 milyon euro nakit para
- 1,5 milyon TL nakit para
- Çeşitli dijital varlıklar
- 750 bin TL değerinde mücevherat
- Çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama aygıtı
Yakalanan 140 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Diğer şüphelilerin yakalanması ve dolandırıcılık ağının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için soruşturma titizlikle devam ediyor.